الزامات مبارزه با پول‌شویی در حقوق کیفری ایران در پرتو حقوق کیفری فراملی

دانشنامه حقوق اقتصادی

مقاله 6، دوره 25، شماره 14، مهر 1397، صفحه 121-156   

نوع مقاله: علمی پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/le.v25i13.66027

نویسندگان

توحید شفیع زاده دیزجی^* ؛ محمدعلی اردبیلی

شهیدبهشتی

چکیده

امروزه شیوه ارتکاب جرایم دگرگون شده و دیگر محدود به داخل مرزهای فیزیکی دولت‌ها نیست. جرایمی که شکل فراملی به خود گرفته‌اند ارزش‌های اساسی زندگی بشری را، به مانند جرایم حقوق کیفری بین‌المللی نقض نمی‌کنند بلکه منجر به نگرانی‌های بین‌المللی می‌گردند. ناتوانی دولت‌ها در مبارزه انفرادی با این جرایم منجر به گرایش آنها به تدوین نظام یا حداقل راهبردی فرادولتی مبتنی بر همکاری منطقه‌ای شده است که البته این نظام یا راهبرد نیز با موانعی همچون اصل حاکمیت ملی و عدم مداخله در امور دولت‌ها روبه‌روست.
پول‌شویی یک جرم فراملی است که می‌تواند زمینه را برای جرایم دیگر نیز فراهم کند. از این رو مبارزه با آن مستلزم اتخاذ تدابیر ویژه‌ای است؛ از جمله همکاری دولت‌ها. در قانون مبارزه با پول‌شویی 1386 به همکاری‌های بین‌المللی توجه شده اما ایراداتی اساسی بر آن وارد است که منجر به ناکارآمدی چنین همکاری‌هایی می‌شود. بنابراین بستر جدید و تدابیری موثر نیاز است. به نظر می‌رسد سازمان اکو به دلیل ساختار، سابقه و هدف اصلی آن که ارتقای اقتصادِ دولت‌های عضو است و این هدف مستقیما توسط پول‌شویی تهدید می‌شود، مناسب‌ترین بسترِ بین‌الدولی برای مبارزه با پول‌شویی است. این همکاری می-تواند بر مبنای به رسمیت شناختنِ متقابل تصمیمات قضایی شکل گیرد.

کلیدواژه‌ها

پول‌شویی؛ جرم فراملی؛ حقوق کیفری فراملی؛ مدل همکاری؛ موافقت‌نامه همکاری

مراجع

[1] Bagherzadeh, Ahad. (2016). Comaparative Study of Money-laundering, Tehran, Mizan Publication, 3rd Edition. (in Persian)

[2] Bartlett, B. L. (2002), The Negative Effects of Money Laundering on Economic Development, An Economic Research Report: The Asian Development Bank Regional Technical Assistance Project No. 5967 Countering Money Laundering in the Asian and Pacific Region.

[3] Boister, Neil (2003), Transnational Criminal Law, European Journal of International Law, No. 14.

[4] Boister, Neil (2012), An Introduction to Transnational Criminal Law, Oxford University Press.

[5] Gholami, Ali & Pourbakhsh, Mohammadali. (2011). Combatting Money-laundering in Iranian Laws and International Instruments, The Review of the Syudy of Islamic Economy, Number 7, Autumn and Winter, pp. 93-120. (in Persian)

[6] Gounev, P. and Bezlov, T (2010), Examining the Links between Organised Crime and Corruption, Trends in Organized Crime, Vol. 13, No. 4.

[7] Hemmati, Mohammadbagher. (2012). Preventive Measures and Punishments in the Law of Combatting Money-laundering, Tehran, Khorsandi Publication, 1st Edition. (in Persian)

[8] http://bimstec.org/overview/

[9] http://yadanabonnews.com/dailynews/international/item/14475-anti-money-laun-dering-and-combat-ing-financing-of-terrorism-discussed

[10] Karsai, Krisztina (2008), The Principle of Mutual Recognition in the International Cooperation in Criminal Matters, Zbornik Radova, No. 42.

[11] Mitsilegas, V. (2006), Countering the chameleon threat of dirty money: ‘hard’ and ‘soft’ law in the emergence of a global regime against money laundering and terrorist financing; in: Edwardsand, A. & Gill, P. (eds.), Transnational Organised Crime: Perspectives on Global Security, Oxon: Routledge.

[12] Safferling, Christoph (2009), Europe as Transnational Law – A Criminal Law for Europe: Between National Heritage and Transnational Necessities, German Law Journal, Vol. 10, No. 10.

[13] Saki, Mohammadreza. (2016). An Introduction to Money-laundering, Tehran. Judiciary Press and Publication Center, 2nd Edition. (in Persian)

[14] Schneider, F. and Windischbauer, U. (2008), Money Laundering: Some Facts, European Journal of Law and Economics, Vol. 26, No. 3.

[15] Sieber, Ulrich (2009), Die Zukunft des Europäischen Strafrechts, Ein neuer Einsatz zu den Zielen und Modellen des europäischen Sttrafrechtssystems, Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, No. 121, Heft 1.

[16] Sieber, Ulrich (2009), Objectives and Models of Transnational Criminal Law, BKA (Bundeskriminalamt) Autumn Conference, Wiesbaden, November 25.

[17] Sieber, Ulrich (2010), Legal Order in a Global World, The Development of a Fragmented System of National, International and Private Norms, in: Von Bogdandy, A. & Wolfrum, R., Max Planck Yearbook of United Nations Law, Vol. 14.

[18] Tiba, Firew Kebede (2016), Regional International Criminal Courts: An Idea Whose Time Has Come?, Cardozo Journal of Conflict Resolution, Vol. 17.

[19] Utama, Paku (2010), International Cooperation Calling as an Urge in Fighting International Financial Organised Crime; Global Corruption, Indonesian Journal of International Law, Vol. 7, No. 2.

[20] Yepes-Enriquez, Rodrigo and Tabassi, Lisa (Edited by) (2002), Treaty Enforcement and International Coopeartion in Criminal Matters, T.M.C. Asser Press.

[21] Yousefi Sadeghlou, Ahmad & Daneshjou, Hamed. (2016). The Challenges and Weakness of Combatting Money-laundering in Iranian Law, The Review of Researches of Private and Criminal Law, Number 29, Autumn, pp. 53-72. (in Persian)